L’indirizzo è collegato a un riciclatore di denaro messicano noto per aver utilizzato criptovalute per inviare i proventi della droga oltre confine. Il Ministero del Tesoro americano sanziona il portafoglio Ethereum collegato al traffico di droga di Casabella. L’indirizzo è collegato al riciclatore, noto per l’utilizzo di criptovalute per inviare oltre confine i proventi della droga.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente aggiornato il suo elenco di sanzioni per includere dieci persone legate al traffico illegale di droga, tra cui una che possiede un portafoglio Ethereum.
L’indirizzo Ethereum registrato sembra appartenere a Mario Alberto Jimenez Castro (noto anche come “Kastor”), un messicano di 34 anni legato al cartello di Sinaloa. Il portafoglio attualmente contiene solo 0,017 ETH (27 dollari), ma ha facilitato il trasferimento di migliaia di dollari di stablecoin come Tether (USDT) e USD Coin (USDC).
Gran parte della sua storia commerciale include trasferimenti in entrata da Coinbase seguiti da trasferimenti in uscita a Binance, due dei più grandi scambi del mondo che sono stati entrambi citati in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) a giugno. Ad esempio, un trasferimento nell’ottobre 2022 ha inviato 143.965 USDT a Binance.
Secondo il sito web del Dipartimento di Stato, Jiminez Castro è un “riciclatore” che gestisce un’organizzazione che ha contribuito a spostare i proventi del fentanil attraverso il confine messicano utilizzando criptovaluta, anche da località come “New York City, Boston, Denver, Nashville, Omaha e Sale”.»
“A partire almeno dall’agosto 2022, Jimenez Castro ha invitato le persone a prendere denaro da vari trafficanti negli Stati Uniti e poi a depositare quel denaro in vari cripto-portafogli controllati da altri membri senior dell’organizzazione”, ha affermato il dipartimento.
La valuta virtuale è stata criticata da politici statunitensi come la critica crittografica Elizabeth Warren per aver facilitato il commercio di Fentanyl. Nel 2019, la Casa Bianca ha descritto le principali criptovalute come Bitcoin ed Ethereum come “i maggiori meccanismi finanziari coinvolti nel commercio del fentanil”.
Jiminez Castro si unisce a un elenco crescente di indirizzi crittografici approvati dallo stato e collegati ad attività criminali. Altri includono quelli legati al gruppo nordcoreano Lazarus e quelli legati ai “mixer” di criptovaluta come Tornado Cash, protocolli e servizi che migliorano la privacy delle transazioni popolari tra i riciclatori di denaro.
Tecnicamente gli indirizzi approvati possono ancora essere utilizzati, ma comunicare con essi è illegale. Ciò significa che gli scambi di criptovaluta che comunicano con indirizzi inseriti nella lista nera potrebbero dover affrontare conseguenze legali da parte delle autorità.
Fonte: Decrypt.co
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