Svizzera: controlli intensificati per i tentativi di eludere le sanzioni russe

La Svizzera intensifica gli sforzi contro le aziende e i privati ​​che sfruttano lo Stato neutrale per eludere le sanzioni imposte alla Russia. L’Ufficio statale dell’economia (SECO) ha istituito un team di esperti per indagare e applicare le sanzioni imposte da Berna due anni fa in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

La mossa arriva quando lo scorso anno la Svizzera è stata criticata per non aver fatto abbastanza per impedire ai russi di tenere denaro nelle banche svizzere. Alla fine dello scorso anno sono stati congelati attivi per un valore di circa 7,7 miliardi di franchi svizzeri, una frazione dei 150 miliardi di franchi di denaro russo che si stima detengano le banche svizzere.

Mercoledì la SECO ha dichiarato che dopo il raid sono state segnalate alla società 230 potenziali violazioni delle sanzioni, seguendo suggerimenti di società finanziarie, funzionari doganali e altri paesi.

Il risultato è stato 47 procedimenti giudiziari, 20 casi archiviati e nove multe di varia entità. Rimangono aperti circa 18 casi e se ne aggiungono costantemente di nuovi, spiega la SECO.

La maggior parte dei casi riguarda violazioni dei divieti sull’esportazione di beni di lusso o di beni economicamente importanti verso la Russia, che potrebbero sostenere lo sforzo bellico di Mosca, ha detto un portavoce della SECO.

Mentre la SECO conduce indagini semplici, i casi più complessi vengono affidati all’Ufficio del Procuratore generale (MPC), che la settimana scorsa ha dichiarato che indagherà su potenziali violazioni.

Fonte: Reuters.com

eToro Disclaimer eToro Disclaimer Fineco Disclaimer Fineco Disclaimer